Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Защита прав потребителей

Вопрос про махинации.

Москва61 просмотров1 ответ

Здравствуйте, нужна помощь, пол года назад ко мне обратился знакомый с предложением, чтобы я ему продал свой сбербанк онлайн с картой, мне нужны были деньги и я согласился, он занимался там какими то махинациями, каждый день на карту переводили деньги частями и набегала крупная сумма, потом ее либо снимали, либо переводили куда то ещё, у меня номер телефона был привязан к карте, и я видел все операции, обычно приходили смски с примерным содержанием, вам начислена премия, начисление зарплаты или каких либо льгот, ну понятно что человек так отмывает деньги и уходит от налогов, каждый день потихоньку набегает сумма до вечера и вечером ее переводят какому нибудь частному лицу или снимают часть, мой вопрос в следующем, что будет мне если налоговая увидит что деньги поступают а я без работы, да ещё и не маленькие деньги каждый день проходят? и что будет тому человеку который этим занимается если я сам обращусь в налоговую?

Ответы сообщества 1

Ответить
Роман Альбертович ЛепехинУчастник сообщества

Налоговой то можно сказать, что это возврат долгов
а вот тем, кто разыскивает краденые деньги что скажете?
дроп - хреновый способ заработка, ищите другой
подставляются люди за 3 копейки

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.

Войти и ответить