Если чел перепродает мой товар по дропшиппингу и вдруг о окажется, что он это делал с зоны. чем это может вылиться мне?

То есть они платят ему на карточку, он мне сбрасывает мою часть цены и я отправляю заказчику по почте.

одна такая девочка, предположительно с зоны ко мне обрашалась, хотела сотрудничать.
я отказал из-за мелкого обьема заказа (меньша сотни по почте не шлю). потом уже мне сказали, что вывели на чистую воду ее, дескать.

вот я и задумался, вдруг я однажды не замечу, что мой партнер сиделец.
допустим, по деньгам он не обманет, но ктото выяснит, что он торговал...

вопрос такой:
- насколько сильно незаконной является телефонная и интернетная связь с заключенным, в т. ч с целью торговли? не булет это каким-то пособничеством, если я ничего не знал, а торговля велась без обмана покупателей.
- я видел, что у него счет частного лица, а не илп, но закрыл на это глаза (вариант - допустил, что мне платит с личного, а вот продает и получает средства на такой как надо).
сам я налоги плачу. не явлюсь ли я опять каким-то соучастником, пособником и т. д, типа, недоглядел

впредь буду требовать беседовать со мной по скайпу или вайберу славочки в парке)
но чисто ради интереса ответы все же почитаю