На работе заставляют крупные суммы от покупателей принимать на личную карту, снимать наличными и только после сдавать.
Москва · 05.08.2021 · 60 просмотров
Решил я, так как студент, найти работу, чтобы совмещать с учебой. единственное, куда взяли — курьер на доставку непродовольственных товаров.
в организации занимаются продажей различных товаров.
в случае, если покупатель выбирает способ оплаты по карте, курьеров заставляют принимать деньги (а суммы крупные) на свою личную банковскую карту, ехать в банк, снимать эти деньги и только после везти сдавать в офис уже наличными. при этом, из-за того, что суммы большие и берутся как бы из ниоткуда, у курьеров постоянно блокируют банковские карты.
я ещё только начну работать там и хочу сразу спросить у знающих людей, чем чреваты вот такие операции с деньгами? какими проблемами с налоговой это грозит? и вообще что за такое последует, какие риски?
официально там не трудоустраивают. то есть я никак не докажу, откуда брал деньги и что я их потом сдавал в эту компанию.
да и банковская карта молодежная, на ней у меня никогда нет крупных сумм.
всем спасибо за ответы!
Ответы сообщества 1
"такие операции с деньгами" чреваты тем, что однажды тебя прямо на улице примут мрачные дяди, отвезут в одно невеселое место, и, поигрывая у тебя перед носом утюгом и паяльником, начнут расспрашивать, какого хрена ты занимаешься спонсорством терроризма. собссно, именно по этой причине и банки карты блокируют.
Похожие вопросы
Можно ли ип принимать деньги на личную карту?
Можно ли ип принимать деньги на личную карту, снимать их и на каждое поступление пробивать отдельные чеки? чтобы все проводить по ккм, а не через расчетный счет. деньги будут поступать от физ. лиц
Облагаются ли налогом денежные переводы между ип в которых указано : "без ндс".подлежит ли это заполнению в декларации ?
Достаточно крупные суммы переводов
Смагу ли я завести кридитку если мне нет 15лет
Смагули я вывадить деньги с wep mani на кридитку и снимать деньги наличными?
В Сбербанке отказали принимать ком.платежи наличными..только через терминал...имеют ли право?
В Сбербанке отказали принимать ком.платежи наличными..только через терминал...имеют ли право? И как воздействовать?
Бывший любовник обвиняет в мошенничестве
3 года встречалась с мужчиной он мне делал дорогостоящие подарки, давал деньги высылал на карту крупные суммы .на сегодняшний день я не хочу с ним встречаться, он начал заниматься извращениями фу. сегодня позвонил и сказал что бы я ему в...
Подскажите, будьте любезны!
Ситуация.... открываю расчетный счет в банке. по определенным обстоятельствам, достаточно часто мне придется снимать крупные суммы денег, которые будут на него приходить. вопрос... при каких суммах банк передает инфо куда либо ( и куда) ...
Пришел в мегастрой вернуть товар (размер не тот) мне говорят мы возвращаем только на карточку. говорю карточками не польз
Уюсь. разьве такое законно? я платил наличными, почему они мне не хотят возвращать наличными? ну тогда говорит мы можем вам оформить подарочную карту и положить (вернуть) деньги туда. только я уже не могу их обналичить, а только потратит...
Не рассчитался полностью за покупку и ушел
Здравствуйте. произошла следующая ситуация. военнослужащий срочной службы выбрав себе сотовый телефон в салоне мтс, а так сим карту оформил его на себя. решил расплатиться частью суммы через карточку, а оставшиеся деньги отдать наличными...
Правда ли что создатели крупных интернет магазинов по продаже наркотиков даже не касаются наркотиков?
Поэтому их не за что садить и ловят курьеров и разных перевозчиков?
Имеет ли право кассир?
Имеет ли право кассир считать крупные деньги в конце рабочего дня вместе с бухгалтером? моей знакомой (рпботает на кассе) бухгалтер не разрешает считать крупные деньги, только мелочь...
Перевожу большие суммы по карте, закупаюсь товаром для одного индивидульного предпринимателя. чем это грозит?
У товарища магазин телефонов. он мне из своего города перестаёт деньги что бы я покупал телефоны и отправлял. причём это очень крупные суммы за месяц. грозит ли это чем то для меня?
Знакомая просит открыть банковскую карту, на которые ей будут переводить крупные суммы.
Знакомая просит открыть банковскую карту, на которые ей будут переводить крупные суммы. чем мне это может грозить со стороны налоговых служб?
Судебная задолжность и закон
Если блокируют карту значит все деньги забирают или как?
Вопрос для специалистов! пенсия по потере кормильца, алименты-отчет для опеки.
Правда ли, что юридически не запрещено снимать и использовать опекуну пенсию по потере кормильца и алименты опекаемого? сдавать отчеты с чеками на покупку непродовольственных товаров, а за покупку продуктов просто писать расписку--это п...
Нужно ли подавать декларацию о доходах.
Подскажите, мне перечисляют деньги за аренду авто водители на мою личную карточку сбербанка, нужно ли мне подавать декларацию о доходах и если надо то после какой суммы.
Кто за то что сбытчиков и курьеров наркотиков вешать на площадях а крупных дельцов четвертовать там же на площадях?
Кто за то что сбытчиков и курьеров наркотиков вешать на площадях а крупных дельцов четвертовать там же на площадях?
Не возвращают задаток в автосалоне.
Приветствую. вносил предоплату за автомобиль в автосалоне в размере 5.000 рублей (наличными) по договору купли-продажи. на следующий день оказалось не хватает нужной суммы для полной оплаты и решил отложить покупку. поехал в автосалон и ...
Можно ли доказать ее вину и вернуть деньги?
Мошенница выманила у моего ребенка около 150 тысяч рублей (переводил ей на карту). она жаловалась на здоровье, безработицу, проблемы с ребенком, плакала и изображала жертву. признавалась ему в любви и клялась в дружбе. обещала вернуть де...
Закон для работников ст. 136 тк рф. порядок, место и сроки выплаты заработной платы
Почему работодатель отказывается выплачивать заработную плату наличными, только на карту банка? ведь это нарушение закона и трудового договора .
В армиях сша и германии деды и офицеры тоже заставляют сдавать кровь за деньги под угрозой избиения?
В армиях сша и германии деды и офицеры тоже заставляют сдавать кровь за деньги под угрозой избиения? как заставляют в россии, не армия а стадо .
Как отозвать оплату денег со сбербанка отправленные мошенникам на билайн?
Сам билайн говорит что им нужно все лишь подтвердительный документ от банка о том что платеж реально был сделан. но это будет только завтра. можно ли рассчитывать на то что вернуть деньги еще получится? или куда стоит жаловаться? найдя ...
Имеет ли право инспектор ГИБДД снимать на личную камеру нарушение и потом предъявлять тебе? законно ли
Имеет ли право инспектор ГИБДД снимать на личную камеру нарушение и потом предъявлять тебе? законно ли
В банке не принимают платёж без карты.!
В банке не принимают платёж без карты.! кассир предлагает оформить карту, и отказывается принимать платёж наличными.(оплата за обучение) так как это единственный банк с которым мой университет заключил договор, я не могу оплатить в друго...
Чем уличная система распознавания лиц нарушает закон?
Все крупные компании и государства этим занимаются...
Общественная организация-фонд профобразования, половину 2017 г не работал-уволился директор. 28 марта 2018 г учредители
Приняли решения и назначили другого директора. только 29.03. документы для смены директора представлены в управление юстиции, но 28.03 при проведении семинара от имени фонда директор принял оплату за семинар наличными. отсюда 2 вопроса: ...
На карту сбербанка поступило 3000 тысячи рублей, и на карте появилась только 1000 рублей, у кого-то были такие ситуации?
На карту ничего не подключено, она молодежная, оформляла, когда устраивалась в общепит. и при чем такая ситуация 2 раз и сейчас мне перечисляет деньги совершенно другой работодатель, где налога нет.
Дайте ссылку пожалуйста на договор купли продажи дома с земельным участком с использованием материнского капитала
И наличными
Если объявил себя банкротом?
По суду и тяжелому финансовому положению можно объявить себя банкротом. главный вопрос, в дальнейшем я не смогу открыть свою фирму? нашел деньги на совместный проект, который может развиваться. или, вдруг, выиграл в лотерею крупную сумму...
Является ли это мошенничеством на доверии и как доказать?
Если женщина, прикрываясь ребенком, вытягивает деньги из знакомого мч и ничего ему не возвращает. просит крупные суммы от 40 тысяч и до бесконечности. еще говорит, что надо на "съем новой квартиры в другом районе",но в итоге, получив ден...
Какое наказание за такое? человек всех приглашает по не чужому адресу.
Он создает объявления типо отдам ящик водки бесплатно, иногда находит объявления типо -утеряны документы- и говорит что нашел, вызывает всяких курьеров с пиццами и не только и много всего прочего, но называет не свой адрес, а адрес одной...
Ваш ответ
Войдите, чтобы ответить.
Задать вопрос