Для чего сбербанку рф форма 4а, и законны ли требования к клиентам, заполнять её при переводах наличных на эл. карты?

Москва13.07.201720 просмотров1 ответ

Здравствуйте. у меня паспорт гражданина рф. в филиале сбербанка рф, я хотел перевести наличные деньги (26500 руб.) на электронную карту рф своей знакомой по личной необходимости. мне в сбербанке предложили заполнить документ формы 4а, где я должен был указать источник своего дохода. со слов руководителя отделения этого филиала сбербанка, такой документ будет рассматривать служба безопасности сбербанка. на мою просьбу предоставить мне адрес службы безопасности и их телефон для связи, мне отказали сказав, что таких данных у них нет. правомерны ли действия работников филиала сбербанка, и руководства главной структуры сбербанка в данном случае? буду благодарен за ответ. прим.: кредиты никогда и нигде не брал. в данный момент являюсь пенсионером.

Ответы сообщества 1

Ответить

Юрий Игоревич НазаровУчастник сообщества

13.07.2017

Очень похоже, что вы кандидат в стоп-лист сбербанка, и при вводе ваших паспортных данных у оператора на экране высвечивается типа "осторожно, террорист! требуется подтверждение доходов" ))
если подтвердите невнятно, то попадете в стоп-лист и банк вообще откажет вам в обслуживании, как минимум на один год.
запятнать свою репутацию вы могли систематическим обналичиванием денег или например, транзитными операциями. не обязательно брать кредит, пенсионный возраст тоже никак не влияет на ситуацию.
едва ли это касается операции перевода на 26500 руб., скорее это результат предыдущих ваших операций в банке. вспоминайте.